Texte - +
Imprimer
blanchiment jeudi 21 février 2013

Banquiers tessinois jugés à Côme

ATS

Selon l’acte d’accusation, les suspects ont aidé leurs clients italiens à cacher plus de 30 millions d’euros sur des comptes en Suisse afin de tromper le fisc. L’argent était transporté dans des voitures munies de caches

Plusieurs banquiers et agents fiduciaire suisses de la place financière tessinoise sont accusés d’avoir participé à un réseau de blanchiment d’argent entre 2003 et 2007. Ce vaste procès, qui met en cause 49 personnes, se poursuit jeudi à Côme (I).

Selon l’acte d’accusation, les suspects ont aidé leurs clients italiens à cacher plus de 30 millions d’euros sur des comptes en Suisse. Ces sommes auraient été dissimulées au fisc italien. 49 personnes au total, Suisses et Italiens, doivent répondre de participation à une association criminelle et de blanchiment d’argent devant le tribunal de Côme.

Parmi les principaux prévenus, on retrouve des banquiers tessinois qui occupaient au moment présumé des faits des postes de cadre au sein d’établissements tels que Banca Arner, Finter Zurich ou encore Wegelin. Des collaborateurs des banques CIAL, BPS Suisse et Euromobiliare sont également concernés.

«Les banquiers suisses ont contribué à souiller le système économique», a déclaré le juge d’instruction italien en commentant la mise en accusation. Ils ont agi selon lui en tant qu’instigateurs et organisateurs au sein d’une association criminelle.

Pour faire passer l’argent par la frontière, ils auraient collaboré avec des mules professionnelles. Ces derniers, contrebandiers expérimentés, auraient eu recours à des voitures spécialement aménagées et munies de caches.

Plusieurs de ces passeurs présumés passent également en jugement. Les écoutes téléphoniques effectuées par la police financière italienne prouveraient qu’ils ont directement reçu leurs instructions des banquiers suisses.

Les accusés réfutent par la voix de leurs avocats les charges de blanchiment d’argent dont ils font l’objet. Le procès, qui a débuté en octobre 2012, devrait durer plusieurs mois. La date du jugement n’est pas encore connue.

Texte - +