Anti-blanchiment: les systèmes sophistiqués ne remplacent pas l’esprit critique
Un oeil sur la place financière
AbonnéLes règles internes d’une banque ne doivent pas se contenter de recopier les principes de l’Ordonnance de la Finma sur le blanchiment d’argent. Elles doivent également contenir la réponse à des questions que ce texte n’évoque pas
Publié lundi 19 décembre 2022 à 08:22
Modifié lundi 19 décembre 2022 à 10:28
Modifié lundi 19 décembre 2022 à 10:28
La lutte anti-blanchiment représente une source importante d’efforts, de coûts et de risques pour les banques. Ce, sans même mentionner la longueur des procédures si un établissement est mis en cause par l’autorité de surveillance ou par les autorités pénales, suisses ou étrangères. Il se justifie dès lors de rappeler quelques principes simples pour réduire les risques de violer les règles applicables.
