Royaume-Uni 2002 – Proceeds of Crime Acts:

Extension des pouvoirs de police pour leur recherche dans les comptes bancaires.

Introduction d'un délit de négligence de la part des auditeurs financiers.

Etats-Unis 2001 – USA Patriotic Act:

Interdiction pour les banques américaines de travailler avec des «banques-coquilles», qui n'ont pas de présence physique et ne sont enregistrées dans aucun système bancaire.

Permet des sanctions contre les banques des pays qui ont des règles de secret bancaire strictes.

Union Européenne 2001 – Deuxième directive sur le blanchiment d'argent:

Demande aux pays de l'UE de se mettre aux normes avant juin 2003. La Grande-Bretagne devrait passer ces règles à l'automne.

Obligation de rapporter les actions financières suspectes pour de nouveaux secteurs: casinos, immobilier, etc.

Tous les cas suspects doivent être rapportés, sans plancher financier minimum.

Suisse 2002 – Directive de l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment:

Applique la loi contre le blanchiment aux négociants en matières premières.

2003 – Ordonnance sur le blanchiment:

Impose aux banques de définir quelles relations d'affaires et quelles transactions présentent des «risques accrus» de blanchiment.