Une nouvelle fraude financière, via la Suisse
Etats-unis
Le régulateur boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), a annoncé jeudi avoir démantelé une nouvelle fraude financière, portant sur 68 millions de dollars et opérant via une société suisse, la United Trust of Switzerland
«La fraude ciblait les investisseurs américains et les trompait en leur faisant croire qu’ils plaçaient leur argent dans des certificats de dépôt qui offraient des retours sur investissement jusqu’à 321% plus élevés que des certificats émis par les banques» habituellement, a expliqué la SEC.
375 investisseurs ont été bernés depuis juillet 2004 pour un montant «d’au moins 68 millions de dollars», qui ont abouti sur un compte américain, a précisé le régulateur dans un communiqué diffusé sur son site.
Les sommes collectées servaient aux auteurs de l’escroquerie à «s’enrichir personnellement et à payer leurs dépenses personnelles».
Selon le gendarme de la Bourse, la fraude était orchestrée par William Wise, en Caroline du Nord (sud-est) et Kristi Hoegel, en Californie (ouest), à travers United Trust of Switzerland, société basée à Genève, sa filiale Millenium Bank, basée dans les Caraïbes et les deux sociétés américaines UT of S, LLC et Millenium Financial Group.
Trois autres personnes sont poursuivies par la SEC pour avoir participé cette fraude pyramidale.
D’une ampleur bien plus modeste, le mécanisme démantelé présente le même principe que celui utilisé par l’investisseur new-yorkais Bernard Madoff, dont la fraude est estimée à 50 milliards de dollars: les rendements étaient payés avec l’argent apporté par d’autres investisseurs.
La SEC est accusée de ne pas avoir joué son rôle de régulateur et d’avoir ignoré des alertes qui auraient pu permettre de démasquer Bernard Madoff plus tôt.
Elle a mis fin depuis le début de l’année à plusieurs arnaques du même genre, dont la plus importante, après celle de M. Madoff, est l’escroquerie de 8 milliards de dollars montée par le financier texan Robert Allen Stanford.
