Ces comptes, qui seraient au nombre de six, appartiendraient à des sociétés «offshore» dont le bénéficiaire final ne serait autre que Victor Zakharchenko, le père de Dmitri, rapporte l’agence de presse Rosbalt qui cite des sources officielles. Cette dernière affirme en outre que ces comptes – dont les montants oscilleraient entre 45 et 47 millions d’euros chacun – étaient principalement hébergés au sein de «Rothschild Bank» et de la filiale genevoise de «Dresdner Bank».
Pas de procédure en Suisse pour l'instant
Pour l'heure, rien ne prouve que Dmitri Zakharchenko a bien caché de l'argent en Suisse. Contactées mercredi matin, ni Rothschild Bank à Zurich ni LGT Bank, qui a racheté les activités de Dresdner Bank en Suisse en 2009, n'ont répondu à nos questions. Quant au Ministère public de la Confédération, il assure ne mener «pour l’heure aucune procédure pénale» à l’encontre de celui qui a également le grade de colonel.
Ce dernier a été placé samedi à Moscou en détention provisoire, accusé d’abus de pouvoir, d’obstruction à la justice et de corruption, selon l’agence de presse RIA Novosti. D’après les médias russes, il aurait détourné cet argent de la Nota Bank qui s’était vue retirer sa licence en novembre 2015. Il aurait volé l’argent déposé sur le compte d’un des responsables de l’établissement.
Selon des sources proches des services de sécurité, citées par le journal Novaïa Gazeta, son arrestation serait liée à celle du chef mafieux Zakhary Kalachov, dit «Chakro le Jeune», au mois de juillet. Plusieurs responsables du Comité d’enquête russe, chargé des principales investigations criminelles en Russie, avaient été arrêtés dans la foulée, soupçonnés d’avoir fermé les yeux sur les activités de ce parrain du crime en l’échange de pots-de-vin.
D’après les médias russes, Dmitri Zakhartchenko aurait démenti ses liens présumés avec le crime organisé, assurant que l’argent retrouvé ne lui appartenait pas, mais refusant d’en éclaircir la provenance. Une chose est sûre: les arrestations spectaculaires pour corruption de hauts responsables russes se sont multipliées ces derniers mois en Russie.