Côte d'Azur

Deux hommes d’affaires suisses sont inculpés avec le milliardaire russe Kerimov

Le milliardaire et sénateur russe Souleïman Kerimov a été inculpé mercredi dans le sud-est de la France pour blanchiment de fraude fiscale. A ses côtés, un avocat de la Côte d'Azur et deux Suisses

Le sénateur milliardaire russe Souleïman Kerimov a été inculpé mercredi 22 novembre à Nice, dans le sud-est de la France, pour blanchiment de fraude fiscale, a-t-on appris auprès du procureur. Il a été placé sous un strict contrôle judiciaire. Souleïman Kerimov doit remettre son passeport et verser une caution de cinq millions d'euros. Il n'a pas le droit de quitter le département des Alpes-Maritimes (sud-est), a précisé à l'AFP le procureur de la République, Jean-Michel Prêtre.

Dans cette affaire, instruite sur la Riviera française depuis fin 2014, un avocat fiscaliste de la Côte d'Azur et deux hommes d'affaire suisses sont déjà inculpés.

Souleïman Kerimov a été interpellé en descendant d'avion lundi soir à Nice et aussitôt mis en garde à vue. Le milliardaire est détenteur d'un passeport diplomatique, qu'il n'aurait toutefois pas utilisé lundi, voyageant pour des raisons privées.

Colère des Russes

Son interpellation a provoqué la colère de parlementaires russes et une réaction du Kremlin. Son «statut de sénateur» et «le fait qu'il soit citoyen» russe «constituent un gage que nous entreprendrons tous les efforts possibles (...) pour protéger ses intérêts juridiques», a réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«En sa qualité de représentant d'un Etat étranger, (il) bénéficie d'une immunité de juridiction pénale étrangère pour les seuls faits accomplis dans l'exercice de ses fonctions», a souligné de son côté un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Le juge saisi devrait «se prononcer sur la question de savoir si les faits pour lesquels il est poursuivi relèvent de ses fonctions et sont donc protégés par une immunité», selon la même source.

Des achats au Cap d'Antibes

Souleïman Kerimov est soupçonné de s'être approprié plusieurs propriétés mitoyennes sur la magnifique presqu'île du Cap d'Antibes par des achats successifs à travers un prête-nom. Le préjudice pour le fisc français serait de «plusieurs dizaines de millions d'euros», selon une source proche du dossier.

C'est au détour d'une banale enquête pour trafic de stupéfiants que la police française a été mise sur la piste, intriguée par les allées et venues, avec de l'argent liquide, de la secrétaire de l'avocat fiscaliste antibois Philippe Chiaverini.

Mercredi, après deux nuits au commissariat, l'interrogatoire de Souleïman Kerimov devait se poursuivre, dans le cadre de cette information judiciaire ouverte pour «blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée en bande organisée».

A l'issue de sa garde à vue, il pourrait être déféré en vue d'une inculpation. Deux avocats l'assistent: Nikita Sichov et Kami Haeri. L'un d'eux a indiqué mercredi qu'il ne souhaitait faire «aucun commentaire à ce stade».

Un patrimoine à sept milliards de dollars

Classé 21e fortune de Russie par le magazine Forbes, qui estime son patrimoine à sept milliards de dollars, l'oligarque de 51 ans est un familier de la Côte d'Azur. Il avait défrayé la chronique fin 2006 avec un accident en Ferrari à l'entrée de la Promenade des Anglais à Nice. Il avait été longuement hospitalisé pour des brûlures.

En 2012: Le secret oligarque de Lucerne

En septembre, le quotidien Nice-Matin avait révélé qu'une villa du Cap d'Antibes, évaluée à 150 millions d'euros et dont Souleïman Kerimov était soupçonné d'être le propriétaire, avait été frappée d'une saisie pénale quelques semaines auparavant.

Un homme de paille suisse?

Le financier suisse Alexandre Studhalter avait annoncé un recours contre cette saisie et démenti être l'homme de paille de Souleïman Kerimov. Le nom d'un autre entrepreneur suisse, Philippe Borghetti, apparaît dans le dossier. Tout comme MM. Chiaverini et Studhalter, il est inculpé pour blanchiment de fraude fiscale, ce dont il se défend «avec la plus grande énergie», indique son avocat Me Philippe Soussi.


Souleïman Kerimov, une fortune par les engrais

Originaire du Daguestan, Souleïman Kerimov a fait fortune au moment des privatisations lors de la chute de l'URSS. Il a notamment détenu des parts dans le numéro un mondial des engrais agricoles Uralkali et contrôlé le club de football daguestanais d'Anzhi Makhachkala, qu'il avait hissé un temps au sommet en achetant au prix fort des joueurs comme le Camerounais Samuel Eto'o ou le Brésilien Roberto Carlos.

Mais après avoir d'importantes pertes financières, il a cédé la plupart de ses actifs et détient désormais surtout, avec sa famille, le producteur d'or Polyus.

Il a également été député du parti ultra-nationaliste LDPR avant de représenter le Daguestan au Conseil de Fédération, la chambre haute du Parlement russe.

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